Diskrete Due Diligence Ermittlungen und Risikoprüfung für Unternehmen

Diskrete Due Diligence Ermittlungen und Risikoprüfung für Unternehmen

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Veranlassen Sie eine Risikoeinschätzung, bevor Ihnen unternehmerische Verluste entstehen!

Die Lentz Gruppe® ist als TÜV zertifizierter Dienstleister im Ermittlungsbereich bereits seit einigen Jahren für eine Reihe von führenden internationalen Unternehmen, darunter DAX-Unternehmen und privaten Equity-Gesellschaften, als diskreter Due-Diligence-Ermittler und im Bereich Pre Employment Screening tätig.

Was ist Due Dilligence und was passiert bei einer Risikoprüfung?

Der Begriff Due Diligence bezeichnet eine mit „gebotener Sorgfalt“ durchgeführte Risikoprüfung, die grundsätzlich durch den Interessenten beim Erwerben von Immobilien, Beteiligung an Unternehmen oder bei einem bevorstehenden Börsengang erfolgt. Due-Diligence-Prüfungen (sinngemäß übersetzt als „im Verkehr erforderliche Sorgfalt“) sollen Stärken und Schwächen des Objekts und die entsprechenden Risiken analysieren. Daher spielt die Risikoprüfung eine extrem wichtige Rolle bei der Wertefindung eines Objektes, einer Sache oder einer einzukaufenden Leistung.

Due Diligence Untersuchungen zielen darauf ab, detaillierte Unternehmensprofile von neuen Vertragspartnern zu beschaffen und unseren Kunden zur Verfügung zu stellen. Unsere Experten prüfen sowohl das Unternehmen als auch die dafür verantwortlichen natürlichen Personen mit denen Sie als Kunde eine Geschäftsbeziehung eingehen möchten.

Solche Due Diligence-Prüfungen umfassen beispielsweise potentielle Lieferanten, Joint-Venture-Partner, lokale Handelsvertreter, Franchisenehmer oder auch Investitionsziele, z.B. Firmen, die übernommen werden sollen.

Ihre Berater für Einsätze unserer Detektei:

Frances Lentz, Thorsten Bote und ihr Detektiv-Team

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Telefon:Rückrufservice
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E-Mail: eMail
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Allgemeine UnternehmensvorstellungAllgemeine Unternehmensvorstellung (PDF)
Ihre Detektei für Recht im ArbeitsrechtIhre Detektei für Recht im Arbeitsrecht (PDF)
Ihre Detektei für Recht im ArbeitsrechtPrivatermittler bei Untreue+Unterhaltsbetrug (PDF)
Abhörschutz + LauschabwehrAbhörschutz + Lauschabwehr (PDF)
 

Frances Lentz
Thorsten Bote

Unser Team und wir helfen Ihnen gern unkompliziert weiter. Vertrauen Sie unserer fast 30-jährigen Erfahrung als Detektive in einer Detektei.

Hier kommen die zu Wort, die es wirklich wissen müssen: unsere Mandanten

KundenstimmeBeobachtung bei Unterhalts­streitigkeiten: Bin sehr zufrieden, mit der sehr kompetenten Beratung und Bedienung von Anfang an bis zum Schluß. Sehr zu empfehlen. Ins­be­sondere die stichhaltigen und auf den Punkt gebrachten Berichte lobten auch meine Anwälte.
Wolf-Peter H., Köln
KundenstimmeIch bin sehr zufrieden und fühlte mich gut aufgehoben und fair behandelt
Volker R., Heppenheim
KundenstimmeVon Anfang bis Ende sehr gute, kompetente und auch menschlich integre Behandlung und Unterstützung.
M. Grammig, 21337 Lüneburg
Top Dienstleister 2024 - ausgezeichnet.org
Mandantenbewertung

Im Detail sehen die Bewertungen durch unsere Mandanten wie folgt aus:

Beratungsqualitätdurchschn. Bewertung: 5
Auftragsbearbeitungdurchschn. Bewertung: 5
Ergebnisqualitätdurchschn. Bewertung: 5
Tätigkeitsberichtedurchschn. Bewertung: 5
Transparenzdurchschn. Bewertung: 5
Vertragsgestaltungdurchschn. Bewertung: 5
Erreichbarkeitdurchschn. Bewertung: 4
Zuverlässigkeitdurchschn. Bewertung: 5
Gesamtdurchschn. Gesamtnote: 4,91
Eigene Ansprechpartner – kein Callcenter!
Eigene Ansprechpartner – kein Callcenter!
Überdurchschnittlich hohe Aufklärungsquoten
Überdurchschnittlich hohe Aufklärungsquoten
Bei Bedarf rund um die Uhr im Einsatz
Bei Bedarf rund um die Uhr im Einsatz
Nur qualifizierte ZAD geprüfte Privatermittler - IHK
Nur qualifizierte ZAD geprüfte Privatermittler - IHK
Niemals Subunternehmer!
Niemals Subunternehmer!

Erfahren Sie mehr über potentielle Geschäftspartner und beugen Sie so unternehmerischen Verlusten vor.

Bild: Due-Diligence-Ermittlungen

Die Lentz Gruppe® bietet Due-Diligence-Prüfungen über Unternehmen in ganz Europa, darunter insbesondere auch in Ost- und Mitteleuropa, an. Der Ermittlungsbericht ist ganz auf die Vorgaben und Bedürfnisse des jeweiligen Mandanten ausgerichtet und kann beispielsweise

  • Analyse allgemeiner Unternehmensdaten
  • Bestätigung der physischen Existenz von Firmensitzen, Niederlassungen, unselbständigen Büros, Tochtergesellschaften
  • Gerichtsverfahren und juristische Profile (Legal Due Diligence)
  • Bonitätsprofil / Kreditprofil (Financial Due Diligence)
  • Analyse des werblichen Auftritts im Allgemeinen (Market Due Diligence, Commercial Due Diligence)
  • Erstellung eines Organigramms (Unternehmen, Personal)
  • Prüfung evtl. notwendiger Erlaubnisse und behördlicher Genehmigungen
  • Allgemeine Unternehmensreputation des Unternehmens selbst und/oder deren natürliche Vertreter (Geschäftsführer, Prokuristen, Vorstandsmitglieder und Vorstandsvorsitzende)
  • weitere Hintergrundinformationen zu Schlüsselpersonen, d.h. Geschäftsführer, Prokuristen, Vorstandsmitglieder und Vorstandsvorsitzende, usw.
  • fachliche Analyse evtl. vorliegender Berichte von Wirtschaftsprüfern durch unsere Analysten (Dipl.-Betriebswirt, bzw. Master BWL-Abschluss)

enthalten. Unsere Due-Diligence-Prüfungen in Bezug auf diese beispielhaften Aufgaben erstreckt sich, wo gesetzlich zulässig und verfügbar, auf die Beschaffung persönlicher Daten, die Prüfung von Unternehmensdaten auf Richtigkeit, Logik und Glaubwürdigkeit, Prozesskontrollen, sowie die Überprüfung regulatorischer Kontrollen oder globaler Sanktionen.

Häufig werden auch die Büros der betroffenen Unternehmen legendiert aufgesucht, um sowohl ihre tatsächliche Präsenz zu bestätigen, als auch tatsächliche, geschäftliche Aktivitäten vor Ort nachzuweisen (z.B. Anzahl der Mitarbeiter, Geschäftsausstattung, usw.).

Zusätzlich werden bei einer Risikoprüfung professionell vorausgewählte Informanten und Vertrauenspersonen befragt, die zuverlässig und unerkannt in der Lage sind, Auskunft über das zu untersuchende Ziel zu geben. Diese Personen können z.B. ehemalige Kollegen oder ehemalige Geschäftspartner sein, aber auch in vielen Fällen andere Personen, die aufgrund ihrer Einblicke in das Unternehmen in der Lage sind, Insiderinformationen zu übermitteln.

Überprüftes Wissen bewahrt Sie vor wirtschaftlichen Risiken!

Insbesondere ist die Lentz Gruppe® darauf fokussiert, schon im frühen Stadium Anzeichen für ein mögliches Risiko festzustellen. Dank sorgfältiger Prüfung können sämtliche Warnsignale im Zusammenhang mit dem Untersuchungsziel erkannt werden, die einen Anlass zur Sorge für einen potentiellen Geschäftspartner oder ein Reputationsrisiko für unseren Mandanten darstellen könnten.

Selbstverständlich gehen unsere Risikoprüfer dabei äußerst diskret und unauffällig vor. Von der Durchführung der Due Diligence erfährt das Untersuchungsziel nichts.

Häufig an unsere Wirtschaftsdetektei gestellte Fragen (FAQ)

Wirtschaftsdetektei-FAQ
Welche Detektei führt Risikoprüfungen (Due Diligence Ermittlungen) durch?

Die Detektei Lentz führt weltweit Risikoprüfungen (Due Diligence Ermittlungen) durch. Hierbei gehen die Ermittler besonders diskret und sorgsam vor, um möglichst viele standhafte Fakten über das zu prüfende Objekt (meist ein Unternehmen) zu sammeln.

Welche Detektei ermittelt bei Versicherungsbetrug?

Versicherungsbetrug hat viele Gesichter. Die Aufklärung sollte daher unbedingt in professionelle Hände gegeben werden. Die Privat- und Wirtschaftsdetektei Lentz aus Frankfurt am Main ermittelt auch bei Versicherungsbetrug.

Was passiert bei einer Einschleusung?

Unter Einhaltung rechtlicher Vorgaben ist das Einschleusen eines Detektivs in einen Betrieb zulässig. Der Ermittler dokumentiert das Verhalten der Mitarbeiter zuverlässig und schafft dadurch Klarheit in unterschiedlichen Fällen von Mobbing, Betrug, Warenschwund, Diebstahl oder Manipulation.

Expertenvorstellung: Gernot Zehner

Gernot Zehner

Sie haben Fragen an unsere Detektei zum Thema Diskrete Due Diligence Ermittlungen und Risikoprüfung für Unternehmen? Unser Experte steht Ihnen gern zur Verfügung.

Der 57jährige Gernot Zehner ist Dipl.-Ing. Nachrichtentechnik, ausgebildeter Abhörschutztechniker, hat einen behördlichen Hintergrund und leitet unseren Technischen Abschirmdienst bereits seit dem Jahr 2000 hauptberuflich und führt mit seinem Team Lauschabwehr- und Abhörschutzeinsätze in ganz Europa durch.

In diesem Bereich ist Herr Zehner auch in der Mandantenbetreuung in deutscher und italienischer Sprache aktiv.
In seiner Freizeit ist der zweifache Vater leidenschaftlicher Hobbyfunker und in seiner Gemeinde politisch sehr aktiv.

Nehmen Sie Kontakt auf.

Hinweis: Die Lentz GmbH & Co. Detektive KG macht ausdrücklich darauf aufmerksam, dass es sich nicht bei allen im Webauftritt namentlich aufgeführten Städten und Ländern um Büros, oder Niederlassungen handelt, sondern größtenteils auch um von der nächstgelegenen Betriebsstätte unserer Detektei aus ständig betreuten und für die beschriebenen Observationen und Ermittlungen einmalig, oder regelmäßig aufgesuchte Einsatzorte; dies gilt insbesondere ausdrücklich für alle unsere Einsatzorte im Ausland. Nicht in allen genannten Städten werden Betriebsstätten unterhalten. Die beschriebenen Einsätze sind real und authentisch. Alle Fälle haben sich so tatsächlich wie beschrieben ereignet. Die Namen von beteiligten Personen, oder Unternehmen, bzw. Detailangaben wurden jedoch geändert, soweit hierdurch die Persönlichkeitsrechte der Betroffenen verletzt worden wären und Rückschlüsse auf ihre Identität möglich gewesen wäre. Die Veröffentlichung der Fallbeispiele erfolgte mit freundlicher Genehmigung der jeweiligen Mandanten. Die Inhalte dieser Webseite sind niemals und zu keinem Zeitpunkt Bestandteil eines Vertrages zwischen der Detektei und einem Mandanten. Maßgebend sind allein und ausschließlich die in der Auftrags- und Honorarvereinbarung niedergelegten und dokumentierten Vereinbarungen und Absprachen, bzw. etwaige sonstige Nebenabreden und Vereinbarungen, sofern jeweils wechselseitig schriftlich bestätigt. Mündliche Nebenabreden bedürfen zu ihrer Wirksamkeit immer der wechselseitigen, schriftlichen Bestätigung zwischen Detektei und Mandant. Dieser Hinweis ist ausdrücklich als ständiger Teil unseres Webauftrittes zu verstehen und gültig für alle Seiten, auf denen er eingeblendet wird.