Diskrete Due Diligence Ermittlungen und Risikoprüfung für Unternehmen

Diskrete Due Diligence Ermittlungen und Risikoprüfung für Unternehmen

Veranlassen Sie eine Risikoeinschätzung, bevor Ihnen unternehmerische Verluste entstehen!

Die Lentz Gruppe® ist als TÜV zertifizierter Dienstleister im Ermittlungsbereich bereits seit einigen Jahren für eine Reihe von führenden internationalen Unternehmen, darunter DAX-Unternehmen und privaten Equity-Gesellschaften, als diskreter Due-Diligence-Ermittler und im Bereich Pre Employment Screening tätig.

Was ist Due Dilligence und was passiert bei einer Risikoprüfung?

Der Begriff Due Diligence bezeichnet eine mit „gebotener Sorgfalt“ durchgeführte Risikoprüfung, die grundsätzlich durch den Interessenten beim Erwerben von Immobilien, Beteiligung an Unternehmen oder bei einem bevorstehenden Börsengang erfolgt. Due-Diligence-Prüfungen (sinngemäß übersetzt als „im Verkehr erforderliche Sorgfalt“) sollen Stärken und Schwächen des Objekts und die entsprechenden Risiken analysieren. Daher spielt die Risikoprüfung eine extrem wichtige Rolle bei der Wertefindung eines Objektes, einer Sache oder einer einzukaufenden Leistung.

Due Diligence Untersuchungen zielen darauf ab, detaillierte Unternehmensprofile von neuen Vertragspartnern zu beschaffen und unseren Kunden zur Verfügung zu stellen. Unsere Experten prüfen sowohl das Unternehmen als auch die dafür verantwortlichen natürlichen Personen mit denen Sie als Kunde eine Geschäftsbeziehung eingehen möchten.

Solche Due Diligence-Prüfungen umfassen beispielsweise potentielle Lieferanten, Joint-Venture-Partner, lokale Handelsvertreter, Franchisenehmer oder auch Investitionsziele, z.B. Firmen, die übernommen werden sollen.

Ihre Berater für Einsätze unserer Detektei:

Frances Lentz, Timo-Aaron Brown und ihr Team

Telefon:(0800) 88 333 11
Fax:(0800) 88 333 12
E-Mail:eMail
Video-BeratungVideo-Beratung
UnternehmensbroschüreUnternehmensbroschüre (PDF)

WhatsApp (Mo.-Fr. 08-20 Uhr)

 

Frances Lentz

Frances Lentz
Timo-Aaron Brown

Timo-Aaron Brown
Unser Team und wir helfen Ihnen gern unkompliziert weiter. Vertrauen Sie unserer fast 30 jährigen Erfahrung als Detektive in einer Detektei.

Hier kommen die zu Wort, die es wirklich wissen müssen: unsere Mandanten

Kundenbewertungen für Detektei Lentz & Co. GmbH
4.9
Rated 5 out of 5
4.9 / 5 aus 490 Meinungen
KundenstimmeMeine Scheidung ist inzwischen abgeschlossen und ich möchte die Gelegenheit nutzen, hier noch eine entsprechende Bewertung abgeben. Durch die Recherche im Internet, bin ich auf die Lentz Detektei aufmerksam geworden. Durch die durchweg positiven Bewertungen habe ich mich für diese Detektei entschieden, um meiner damals getrennt lebenden Frau sowohl das Eheähnliche Verhältnis als auch die Schwarzarbeit nachzuweisen und wurde auch nicht enttäuscht. Es war konstruktive, positive und stets angenehme Atmosphäre, ein tolles Team und vor allem sehe ich in der Lentz Detektei eine sehr hohe Kompetenz. Ich bin mit allem zufrieden.)
Bernd-Rüdiger L., Bremen
KundenstimmeVon Anfang bis Ende sehr gute, kompetente und auch menschlich integre Behandlung und Unterstützung.
M. Grammig, 21337 Lüneburg
KundenstimmeMitarbeiter­beobachtung wurde ohne Ein­schränkung zu unserer vollsten Zu­frieden­heit an vier Be­obachtungs­tagen durchgeführt. Aus der schriftlichen und der Bild­doku­men­tation wird deutlich, dass hier echte Profis tätig sind.
S. Mesner, Herne
Eigene Ansprechpartner – kein Callcenter!
Eigene Ansprechpartner – kein Callcenter!
Überdurchschnittlich hohe Aufklärungsquoten
Überdurchschnittlich hohe Aufklärungsquoten
Bei Bedarf rund um die Uhr im Einsatz
Bei Bedarf rund um die Uhr im Einsatz
Nur qualifizierte ZAD geprüfte Privatermittler - IHK
Nur qualifizierte ZAD geprüfte Privatermittler – IHK
Niemals Subunternehmer!
Niemals Subunternehmer!

Erfahren Sie mehr über potentielle Geschäftspartner und beugen Sie so unternehmerischen Verlusten vor.

Bild: Due-Diligence-Ermittlungen

Die Lentz Gruppe® bietet Due-Diligence-Prüfungen über Unternehmen in ganz Europa, darunter insbesondere auch in Ost- und Mitteleuropa, an. Der Ermittlungsbericht ist ganz auf die Vorgaben und Bedürfnisse des jeweiligen Mandanten ausgerichtet und kann beispielsweise

  • Analyse allgemeiner Unternehmensdaten
  • Bestätigung der physischen Existenz von Firmensitzen, Niederlassungen, unselbständigen Büros, Tochtergesellschaften
  • Gerichtsverfahren und juristische Profile (Legal Due Diligence)
  • Bonitätsprofil / Kreditprofil (Financial Due Diligence)
  • Analyse des werblichen Auftritts im Allgemeinen (Market Due Diligence, Commercial Due Diligence)
  • Erstellung eines Organigramms (Unternehmen, Personal)
  • Prüfung evtl. notwendiger Erlaubnisse und behördlicher Genehmigungen
  • Allgemeine Unternehmensreputation des Unternehmens selbst und/oder deren natürliche Vertreter (Geschäftsführer, Prokuristen, Vorstandsmitglieder und Vorstandsvorsitzende)
  • weitere Hintergrundinformationen zu Schlüsselpersonen, d.h. Geschäftsführer, Prokuristen, Vorstandsmitglieder und Vorstandsvorsitzende, usw.
  • fachliche Analyse evtl. vorliegender Berichte von Wirtschaftsprüfern durch unsere Analysten (Dipl.-Betriebswirt, bzw. Master BWL-Abschluss)

enthalten. Unsere Due-Diligence-Prüfungen in Bezug auf diese beispielhaften Aufgaben erstreckt sich, wo gesetzlich zulässig und verfügbar, auf die Beschaffung persönlicher Daten, die Prüfung von Unternehmensdaten auf Richtigkeit, Logik und Glaubwürdigkeit, Prozesskontrollen, sowie die Überprüfung regulatorischer Kontrollen oder globaler Sanktionen.

Häufig werden auch die Büros der betroffenen Unternehmen legendiert aufgesucht, um sowohl ihre tatsächliche Präsenz zu bestätigen, als auch tatsächliche, geschäftliche Aktivitäten vor Ort nachzuweisen (z.B. Anzahl der Mitarbeiter, Geschäftsausstattung, usw.).

Zusätzlich werden bei einer Risikoprüfung professionell vorausgewählte Informanten und Vertrauenspersonen befragt, die zuverlässig und unerkannt in der Lage sind, Auskunft über das zu untersuchende Ziel zu geben. Diese Personen können z.B. ehemalige Kollegen oder ehemalige Geschäftspartner sein, aber auch in vielen Fällen andere Personen, die aufgrund ihrer Einblicke in das Unternehmen in der Lage sind, Insiderinformationen zu übermitteln.

Überprüftes Wissen bewahrt Sie vor wirtschaftlichen Risiken!

Insbesondere ist die Lentz Gruppe® darauf fokussiert, schon im frühen Stadium Anzeichen für ein mögliches Risiko festzustellen. Dank sorgfältiger Prüfung können sämtliche Warnsignale im Zusammenhang mit dem Untersuchungsziel erkannt werden, die einen Anlass zur Sorge für einen potentiellen Geschäftspartner oder ein Reputationsrisiko für unseren Mandanten darstellen könnten.

Selbstverständlich gehen unsere Risikoprüfer dabei äußerst diskret und unauffällig vor. Von der Durchführung der Due Diligence erfährt das Untersuchungsziel nichts.

Häufig an unsere Wirtschaftsdetektei gestellte Fragen (FAQ)

Wirtschaftsdetektei-FAQ
Welche Detektei führt Risikoprüfungen (Due Diligence Ermittlungen) durch?

Die Detektei Lentz führt weltweit Risikoprüfungen (Due Diligence Ermittlungen) durch. Hierbei gehen die Ermittler besonders diskret und sorgsam vor, um möglichst viele standhafte Fakten über das zu prüfende Objekt (meist ein Unternehmen) zu sammeln.

Welche Detektei ermittelt bei Versicherungsbetrug?

Versicherungsbetrug hat viele Gesichter. Die Aufklärung sollte daher unbedingt in professionelle Hände gegeben werden. Die Privat- und Wirtschaftsdetektei Lentz aus Frankfurt am Main ermittelt auch bei Versicherungsbetrug.

Was passiert bei einer Einschleusung?

Unter Einhaltung rechtlicher Vorgaben ist das Einschleusen eines Detektivs in einen Betrieb zulässig. Der Ermittler dokumentiert das Verhalten der Mitarbeiter zuverlässig und schafft dadurch Klarheit in unterschiedlichen Fällen von Mobbing, Betrug, Warenschwund, Diebstahl oder Manipulation.

Expertenvorstellung: Frances R. Lentz

Frances R. Lentz

Sie haben Fragen an unsere Detektei zum Thema Diskrete Due Diligence Ermittlungen und Risikoprüfung für Unternehmen? Unsere Expertin steht Ihnen gern zur Verfügung.

Frances R. Lentz, Jahrgang 1989, ist seit 2010 in der Detektei Lentz GmbH & Co. Detektive KG tätig. Sie absolvierte nach ihrem Abitur eine Ausbildung zur Kauffrau für Büromanagement und anschließend die zweijährige Ausbildung zur ZAD geprüften Privatermittlerin – IHK. Frau Lentz verfügt über langjährige Observationserfahrung im In- und Ausland und ist zudem ausgebildete Mediatorin (Univ.).

In ihrer Freizeit kocht und backt die Mutter eines Sohnes leidenschaftlich gerne, fährt Motorrad und liebt Wellness und lange Spaziergänge mit ihrem Hund.

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