Detektei in Hamburg-Nord im Einsatz seit 1995 mit Detektiven in Festanstellung – keine Subunternehmer!

Immer wieder unterliegen selbständige Mitarbeiter der Versuchung, falsch abzurechnen. Der Anlass für diese Art von Betrug sind meist Geldgier oder Schulden. Wird auf Provisionsbasis abgerechnet und hat der Mitarbeiter Spielraum bei der Kostengestaltung, ist das Vorgehen verlockend einfach: Er gewährt dem Kunden offiziell einen kräftigen Nachlass, steckt aber einen Teil davon in die eigene Tasche. Beide profitieren von dem Deal und vereinbaren Stillschweigen. In Hamburg beträgt die Provision für einen Immobilienmakler bis zu über fünf Prozent. Für einen untreuen Zeitgenossen bedeutet bei der Vermittlung eines Objekts über 200.000 Euro bereits ein halbes Prozent einen Unterschied von 1.000 Euro zu seinen Gunsten. Im Laufe der Zeit kommen so erhebliche Summen zustande, die dem Auftraggeber des Maklers entgehen.

Dies bekam auch eine Bank in Hamburg-Nord zu spüren. Ihr war aufgefallen, dass seit rund einem Jahr die Provisionserträge eines Maklers deutlich unter dem bisherigen Niveau lagen. Nachweisen konnte sie ihm jedoch zunächst nichts. Das Schwarzgeld hatte er offiziell als Nachlässe verbucht, was durchaus üblich ist, nur eben nicht in dieser Höhe und Häufigkeit.

Also entschloss sich das Kreditinstitut, die Hilfe der renommierten Hamburger Detektei Lentz® in Anspruch zu nehmen. Während des Beratungsgesprächs vereinbarten wir, den verdächtigen Mitarbeiter 45-jährigen Ralf A. über einen Zeitraum von drei Wochen zu observieren. Der schneidige Hamburger Makler wirkte sehr smart und konnte andere gut für sich einnehmen.

Bereits am folgenden Tag bezogen zwei mobile Einsatzteams vor Ralf A.s Haus in Hamburg-Nord Stellung. Es lag unweit des Stadtparks in Winterhude, das zum Bezirk Hamburg-Nord gehört. Unauffällig beobachteten unsere auf derartige Fälle spezialisierten Detektive den Mann und folgten ihm abwechselnd diskret. Er bemerkte nicht, wie er bei seinen zahlreichen Kundenbesuchen professionell observiert wurde. Sämtliche Vorgänge mit Zeiten sowie Namen und Anschrift der besuchten Kunden wurden dokumentiert. Zum Einsatz kamen auch visuelle Mittel. Damit waren alle Beteiligten eindeutig zu identifizieren. Bereits nach zwei Wochen lag das Ergebnis auf der Hand: Mit sieben Kunden war der Makler in seinem Sinne handelseinig geworden. Das Schwarzgeld kassierte er stets in bar. Überführt wurde Ralf A. zudem, als sich einer unserer Ermittler als Interessent ausgab und zum Schein auf dessen unsittliches Angebot einging. Die Falle war nun zugeschnappt und der Makler des Abrechnungsbetrugs überführt. Alleine in den zwei Wochen, konnten ihm Schwarzgeldeinnahmen von mindestens 6.000 EUR nachgewiesen werden. 

Die auftragsbegleitenden Ermittlungen zeigten zudem den Beweggrund für das Verhalten. Ralf A. hatte Schulden - Spielschulden. Nach seiner Scheidung vor eineinhalb Jahren war er in finanzielle Schwierigkeiten geraten und hatte alle Mühe, seinen anspruchsvollen Lebensstil beizubehalten. Mit dem Abrechnungsbetrug versuchte er, die drückenden Schulden in den Griff zu bekommen. Somit war auch der Nachweis für sein vorsätzliches Handeln erbracht. Mit den von uns überreichten Beweisen konnte unser Mandant sofort rechtliche Schritte wegen Abrechungsbetrugs einleiten. Das Vertragsverhältnis wurde umgehend beendet. Von einer öffentlichen Anzeige wollte die Bank jedoch aus Reputationsgründen verständlicherweise nichts wissen.

Daher werden auch wir hier keine näheren Details bekannt geben und bedanken uns bei unserem Mandanten, der diesen Text zur Veröffentlichung freigegeben hat.