Diskrete Due-Diligence Ermittlungen zur Risikoeinschätzung, bevor unternehmerische Verluste entstehen!

Erfahren Sie mehr über potentielle Geschäftspartner und beugen unternehmerischen Verlusten vor

Die Lentz Gruppe® ist als TÃœV zertifizierter Dienstleister im Ermittlungsbereich bereits seit einigen Jahren für eine Reihe von führenden internationalen Unternehmen, darunter DAX-Unternehmen und privaten Equity-Gesellschaften, als diskreter Due-Diligence-Ermittler und im Bereich Pre Employment Screenings tätig.

Due Diligence bezeichnet eine mit „gebotener Sorgfalt“ durchgeführte Risikoprüfung, die grundsätzlich durch den Interessenten beim Erwerben von Immobilien, Beteiligung an Unternehmen, oder bei einem bevorstehenden Börsengang erfolgt. Due-Diligence-Prüfungen (sinngemäß übersetzt als „im Verkehr erforderliche Sorgfalt“) sollen Stärken und Schwächen des Objekts und die entsprechenden Risiken analysieren und spielen daher eine extrem wichtige Rolle bei der Wertefindung eines Objektes, einer Sache, oder einer einzukaufenden Leistung.

Due Diligence-Ermittlungen zielen darauf ab, detaillierte Unternehmensprofile von neuen Vertragspartnern, Firmen und deren verantwortlichen natürlichen Personen, mit denen sie als Kunde eine Geschäftsbeziehung aufnehmen möchten, zu beschaffen und zur Verfügung zu stellen.

Diese Due Diligence-Ermittlungen umfassen beispielsweise potentielle Lieferanten, Joint-Venture-Partner, lokale Handelsvertreter, bzw. Franchisenehmer, oder auch Investitionsziele, z.B. Firmen die übernommen werden sollen.

Die Lentz Gruppe® bietet Due Diligence-Ermittlungen über Unternehmen in ganz Europa, darunter insbesondere auch in Ost- und Mitteleuropa an.

Der Ermittlungsbericht ist ganz auf die Vorgaben und Bedürfnisse des jeweiligen Mandanten ausgerichtet und kann beispielsweise

• Analyse allgemeiner Unternehmensdaten
• Bestätigung der physischen Existenz von Firmensitzen, Niederlassungen, unselbständigen Büros, Tochtergesellschaften
• Gerichtsverfahren und juristische Profile
• Bonitätsprofil / Kreditprofil
• Analyse des werblichen Auftritts im Allgemeinen
• Erstellung eines Ornigramm (Unternehmen, Personal)
• Prüfung evtl. notwendiger Erlaubnisse und behördlicher Genehmigungen
• Allgemeine Unternehmensreputation des Unternehmens selbst und/oder deren natürliche Vertreter (Geschäftsführer, Prokuristen, Vorstandsmitglieder und Vorstandsvorsitzende)
• weitere Hintergrundinformationen zu Schlüsselpersonen, d.h. Geschäftsführer, Prokuristen, Vorstandsmitglieder und Vorstandsvorsitzende usw.
• fachliche Analyse evtl. vorliegender Berichte von Wirtschaftsprüfern durch unsere Analysten (Dipl.-Betriebswirt, bzw. Master BWL-Abschluss)

enthalten. Unsere Due-Diligence Ermittlungen in Bezug auf diese beispielhaften Aufgaben erstreckt sich, wo gesetzlich zulässig und verfügbar, auf die Beschaffung persönlicher Daten, Unternehmensdatenprüfungen auf Richtigkeit, Logik und Glaubwürdigkeit, Prozesskontrollen, sowie die Überprüfung regulatorischer Kontrollen, oder globaler Sanktionen.

Häufig werden auch die Büros der betroffenen Unternehmen legendiert aufgesucht, um sowohl ihre tatsächliche Präsenz zu bestätigen, als auch tatsächliche, geschäftliche Aktivitäten vor Ort nachzuweisen (z.B. Anzahl der Mitarbeiter, Geschäftsausstattung usw.).

Zusätzlich werden bei einer Due Diligence-Ermittlung professionell vorausgewählte Informanten und Vertrauenspersonen befragt, die zuverlässig und unerkannt in der Lage sind, Auskunft über das zu untersuchende Ziel zu geben. Diese Personen können z.B. ehemalige Kollegen, oder ehemalige Geschäftspartner sein; aber auch in vielen Fällen andere Personen die aufgrund ihrer Einblicke in das Unternehmen in der Lage sind Insiderinformationen zu übermitteln, die einen Mehrwert für unseren Mandanten darstellen können.

Dediziertes Wissen bewahrt Sie vor unternehmerischen Verlusten!

Insbesondere ist die Lentz Gruppe® darauf fokussiert, Anzeichen schon im frühen Stadium festzustellen, ob es irgendwelche Warnsignale im Zusammenhang mit dem Untersuchungsziel gibt, die einen Anlass zur Sorge für einen potentiellen Geschäftspartner, oder ein Reputationsrisiko für unseren Mandanten darstellen könnten.

Von allen diesen Untersuchungen erfährt das Untersuchungsziel nichts.