Diskrete Due Diligence Ermittlungen und Risikoprüfung für Unternehmen
Berechnung aller Kosten erst ab Einsatzort unserer Detektive
Veranlassen Sie eine Risikoeinschätzung, bevor Ihnen unternehmerische Verluste entstehen!
Die Lentz Gruppe® ist als TÜV zertifizierter Dienstleister im Ermittlungsbereich bereits seit einigen Jahren für eine Reihe von führenden internationalen Unternehmen, darunter DAX-Unternehmen und privaten Equity-Gesellschaften, als diskreter Due-Diligence-Ermittler und im Bereich Pre Employment Screening tätig.
Diskrete Due Diligence Ermittlungen durch Detektive sind ein wichtiger Bestandteil vieler geschäftlicher Transaktionen und Verhandlungen. Durch eine gründliche Überprüfung und Analyse von potenziellen Geschäftspartnern, Lieferanten oder Investitionsmöglichkeiten können Risiken minimiert und die Sicherheit der eigenen Interessen gewahrt werden.
Detektive mit Erfahrung in der Durchführung von Due Diligence Ermittlungen verfügen über die notwendigen Fähigkeiten und Ressourcen, um Informationen diskret und vertraulich zu sammeln. Sie können Hintergrundchecks durchführen, Finanzanalysen durchführen, rechtliche Risiken bewerten und Insider-Informationen beschaffen, um sicherzustellen, dass alle relevanten Fakten bekannt sind, bevor eine Entscheidung getroffen wird.
Die diskrete Vorgehensweise von Detektiven gewährleistet, dass die Ermittlungen im Verborgenen bleiben und keine negative Auswirkungen auf die beteiligten Parteien haben. Durch die Zusammenarbeit mit professionellen Detektiven können Unternehmen und Investoren sicherstellen, dass sie über alle erforderlichen Informationen verfügen, um fundierte Entscheidungen zu treffen und potenzielle Risiken zu minimieren.
Wenn Sie Unterstützung bei diskreten Due Diligence Ermittlungen benötigen, sollten Sie ein professionelles Detektivbüro beauftragen, das über Erfahrung in diesem Bereich verfügt und über die erforderlichen Fähigkeiten und Ressourcen verfügt, um Ihnen bei der Bewertung von potenziellen Geschäftspartnern und Investitionsmöglichkeiten zu helfen. Mit den richtigen Experten an Ihrer Seite können Sie sicherstellen, dass Ihre geschäftlichen Interessen geschützt sind und Sie fundierte Entscheidungen treffen können.
Was ist Due Dilligence und was passiert bei einer Risikoprüfung?
Der Begriff Due Diligence bezeichnet eine mit „gebotener Sorgfalt“ durchgeführte Risikoprüfung, die grundsätzlich durch den Interessenten beim Erwerben von Immobilien, Beteiligung an Unternehmen oder bei einem bevorstehenden Börsengang erfolgt. Due-Diligence-Prüfungen (sinngemäß übersetzt als „im Verkehr erforderliche Sorgfalt“) sollen Stärken und Schwächen des Objekts und die entsprechenden Risiken analysieren. Daher spielt die Risikoprüfung eine extrem wichtige Rolle bei der Wertefindung eines Objektes, einer Sache oder einer einzukaufenden Leistung.
Due Diligence Untersuchungen zielen darauf ab, detaillierte Unternehmensprofile von neuen Vertragspartnern zu beschaffen und unseren Kunden zur Verfügung zu stellen. Unsere Experten prüfen sowohl das Unternehmen als auch die dafür verantwortlichen natürlichen Personen mit denen Sie als Kunde eine Geschäftsbeziehung eingehen möchten.
Solche Due Diligence-Prüfungen umfassen beispielsweise potentielle Lieferanten, Joint-Venture-Partner, lokale Handelsvertreter, Franchisenehmer oder auch Investitionsziele, z.B. Firmen, die übernommen werden sollen.
Ihre Berater für Einsätze unserer Detektei:
Eyleen Ebert, Marcus Lentz und ihr Detektiv-Team
Unser Team und wir helfen Ihnen gern diskret weiter. Vertrauen Sie der mehr als 30-jährigen Erfahrung als Detektive in einer Detektei.
Erfahren Sie mehr über potentielle Geschäftspartner und beugen Sie so unternehmerischen Verlusten vor.
Die Lentz Gruppe® bietet Due-Diligence-Prüfungen über Unternehmen in ganz Europa, darunter insbesondere auch in Ost- und Mitteleuropa, an. Der Ermittlungsbericht ist ganz auf die Vorgaben und Bedürfnisse des jeweiligen Mandanten ausgerichtet und kann beispielsweise
- Analyse allgemeiner Unternehmensdaten
- Bestätigung der physischen Existenz von Firmensitzen, Niederlassungen, unselbständigen Büros, Tochtergesellschaften
- Gerichtsverfahren und juristische Profile (Legal Due Diligence)
- Bonitätsprofil / Kreditprofil (Financial Due Diligence)
- Analyse des werblichen Auftritts im Allgemeinen (Market Due Diligence, Commercial Due Diligence)
- Erstellung eines Organigramms (Unternehmen, Personal)
- Prüfung evtl. notwendiger Erlaubnisse und behördlicher Genehmigungen
- Allgemeine Unternehmensreputation des Unternehmens selbst und/oder deren natürliche Vertreter (Geschäftsführer, Prokuristen, Vorstandsmitglieder und Vorstandsvorsitzende)
- weitere Hintergrundinformationen zu Schlüsselpersonen, d.h. Geschäftsführer, Prokuristen, Vorstandsmitglieder und Vorstandsvorsitzende, usw.
- fachliche Analyse evtl. vorliegender Berichte von Wirtschaftsprüfern durch unsere Analysten (Dipl.-Betriebswirt, bzw. Master BWL-Abschluss)
enthalten. Unsere Due-Diligence-Prüfungen in Bezug auf diese beispielhaften Aufgaben erstreckt sich, wo gesetzlich zulässig und verfügbar, auf die Beschaffung persönlicher Daten, die Prüfung von Unternehmensdaten auf Richtigkeit, Logik und Glaubwürdigkeit, Prozesskontrollen, sowie die Überprüfung regulatorischer Kontrollen oder globaler Sanktionen.
Häufig werden auch die Büros der betroffenen Unternehmen legendiert aufgesucht, um sowohl ihre tatsächliche Präsenz zu bestätigen, als auch tatsächliche, geschäftliche Aktivitäten vor Ort nachzuweisen (z.B. Anzahl der Mitarbeiter, Geschäftsausstattung, usw.).
Zusätzlich werden bei einer Risikoprüfung professionell vorausgewählte Informanten und Vertrauenspersonen befragt, die zuverlässig und unerkannt in der Lage sind, Auskunft über das zu untersuchende Ziel zu geben. Diese Personen können z.B. ehemalige Kollegen oder ehemalige Geschäftspartner sein, aber auch in vielen Fällen andere Personen, die aufgrund ihrer Einblicke in das Unternehmen in der Lage sind, Insiderinformationen zu übermitteln.
Erfolgreiche Due Diligence Ermittlungen durch Detektive können entscheidend für den Erfolg einer geschäftlichen Transaktion oder Investition sein.
Hier sind einige Beispiele, wie unsere Detektive dabei helfen können, Risiken zu minimieren und die Sicherheit der eigenen Interessen zu gewährleisten:
1. Hintergrundchecks von Geschäftspartnern:
Detektive können umfassende Hintergrundchecks von potenziellen Geschäftspartnern durchführen, um sicherzustellen, dass diese über eine saubere Vergangenheit und einen guten Ruf verfügen. Durch die Überprüfung von Referenzen, früheren Geschäftsbeziehungen und öffentlichen Informationen können Detektive helfen, vertrauenswürdige Partner zu identifizieren.
2. Finanzanalysen von Unternehmen:
Detektive können Finanzanalysen von Unternehmen durchführen, um deren finanzielle Stabilität und Leistungsfähigkeit zu bewerten. Durch die Überprüfung von Bilanzen, Geschäftsberichten und anderen relevanten Unterlagen können Detektive potenzielle finanzielle Risiken aufdecken und Ihnen somit die Informationen für eine sichere Investition an die Hand geben.
3. Suche nach versteckten Informationen:
Detektive können Informationen beschaffen, die auf dem freien Markt nicht verfügbar sind. Durch den Einsatz von Informanten und Vertrauenspersonen und anderen Methoden können Detektive versteckte Informationen aufdecken, die entscheidend für die Einschätzung von Risiken und Chancen sind.
4. Bewertung rechtlicher Risiken:
Detektive können auch rechtliche Risiken im Zusammenhang mit einer Transaktion oder Investition bewerten. Durch die Überprüfung von Gerichtsakten, rechtlichen Dokumenten und anderen rechtlichen Unterlagen können Detektive potenzielle rechtliche Hürden identifizieren und Empfehlungen für eine sichere Vorgehensweise geben.
Insgesamt können erfolgreiche Due Diligence Ermittlungen durch Detektive dabei helfen, potenzielle Risiken frühzeitig zu erkennen, fundierte Entscheidungen zu treffen und die eigenen Interessen zu schützen. Wenn Sie professionelle Unterstützung bei Due Diligence Ermittlungen benötigen, sollten Sie sich an ein erfahrenes Detektivbüro wenden, das über die erforderlichen Fähigkeiten und Ressourcen verfügt, um Ihnen bei der Bewertung von Geschäftspartnern und Investitionsmöglichkeiten zu helfen.
Wissen ist Macht, heißt es nicht umsonst. Wir verschaffen Ihnen dieses Wissen!
Due Diligence Ermittlungen bieten Investoren zahlreiche Vorteile und sind ein unverzichtbares Instrument bei der Bewertung von potenziellen Investitionsmöglichkeiten. Hier sind einige der wichtigsten Vorteile von Due Diligence Ermittlungen für Investoren:
1. Risikominimierung:
Durch gründliche Due Diligence Ermittlungen können Investoren potenzielle Risiken und negative Faktoren identifizieren, die eine Investition gefährden könnten. Durch die Überprüfung von Finanzberichten, rechtlichen Dokumenten und anderen relevanten Informationen können Investoren fundierte Entscheidungen treffen und Risiken minimieren.
2. Geschäftsvalidierung:
Due Diligence Ermittlungen helfen Investoren dabei, die Geschäftspraktiken, finanzielle Leistungsfähigkeit und Zukunftsaussichten eines Unternehmens oder einer Investitionsmöglichkeit zu validieren. Durch die Überprüfung von Geschäftsplänen, Marketingstrategien und anderen relevanten Informationen können Investoren sicherstellen, dass sie in ein solides Geschäft investieren.
3. Wertsteigerung:
Durch eine detaillierte Analyse und Bewertung von potenziellen Investitionsmöglichkeiten können Investoren Möglichkeiten zur Wertsteigerung identifizieren. Durch die Zusammenarbeit mit Detektiven können Investoren Insider-Informationen und Marktanalysen erhalten, die ihnen helfen, fundierte Entscheidungen zu treffen und langfristige Erfolge zu erzielen.
4. Verhandlungsposition stärken:
Durch fundierte Due Diligence Ermittlungen können Investoren ihre Verhandlungsposition stärken und bessere Konditionen aushandeln. Durch die Überprüfung von Vermögenswerten, Verbindlichkeiten und anderen relevanten Informationen können Investoren überzeugende Argumente vorbringen und potenzielle Risiken aufzeigen, um eine Win-Win-Situation zu erreichen.
Insgesamt bieten Due Diligence Ermittlungen durch unsere Detektive Investoren die Möglichkeit, potenzielle Investitionsmöglichkeiten umfassend zu prüfen, Risiken zu minimieren und langfristige Erfolge zu erzielen. Wenn Sie als Investor Unterstützung bei Due Diligence Ermittlungen benötigen, sollten Sie sich an erfahrene Detektive wenden, die über die erforderlichen Fähigkeiten und Ressourcen verfügen, um Ihnen bei der Bewertung von Investitionsmöglichkeiten zu helfen.
Leitfaden für Investoren: Durchführung von Due Diligence Ermittlungen
1. Definieren Sie gemeinsam mit unseren Detektiven Ihre Ziele:
Bevor Sie mit Due Diligence Ermittlungen beginnen, ist es wichtig, Ihre Ziele und Erwartungen klar zu definieren. Überlegen Sie, welche Informationen Sie benötigen, um eine fundierte Investitionsentscheidung zu treffen und welche Risiken Sie minimieren möchten.
2. Identifizieren Sie gemeinsam mit unseren Detektiven die Schlüsselbereiche:
Bestimmen Sie die Schlüsselbereiche, die Sie überprüfen möchten, wie z.B. finanzielle Stabilität, rechtliche Risiken, Geschäftspraktiken, Managementstruktur und Marktchancen. Priorisieren Sie diese Bereiche entsprechend Ihrer Investitionsstrategie.
3. Auswahl eines erfahrenen Detektivbüros:
Recherchieren Sie und wählen Sie ein erfahrenes Detektivbüro aus, das über Expertise in Due Diligence Ermittlungen verfügt und diskret und professionell arbeitet und dies durch TÜV Zertifizierungen objektiv nachweisen kann! Stellen Sie sicher, dass das Detektivbüro über die erforderlichen Fähigkeiten und Ressourcen verfügt, um Ihre spezifischen Anforderungen zu erfüllen.
4. Sammeln von Informationen:
Das Detektivbüro beginnt mit der Sammlung von Informationen durch Recherchen, Analysen und Interviews. Die Detektive überprüfen für sie Finanzberichte, Geschäftsdokumente, rechtliche Unterlagen und andere relevante Informationen, um eine umfassende Analyse durchzuführen. Hierfür müssen die eingesetzten Detektive tiefe Kenntnisse in Betriebswirtschaft und Wirtschaftswissenschaft haben; mithin bestenfalls ein entsprechendes Studium absolviert haben. Dies ist bei unseren eingesetzten Detektiven der Fall!
5. Analyse und Bewertung:
Das Detektivbüro analysiert die gesammelten Informationen und bewertet die Stärken, Schwächen, Chancen und Risiken der Investitionsmöglichkeit. Erhalten Sie eine detaillierte Berichterstattung und interpretieren Sie die Ergebnisse, um fundierte Entscheidungen zu treffen.
6. Handlungsempfehlungen:
Basierend auf den Ergebnissen der Due Diligence Ermittlungen entwickeln Sie Handlungsempfehlungen für Ihre Investitionsentscheidung. Berücksichtigen Sie die Risiken und Chancen, um eine fundierte und strategische Entscheidung zu treffen.
7. Follow-up und Überwachung:
Nach Abschluss der Due Diligence Ermittlungen ist es wichtig, die Investitionsmöglichkeit weiter zu überwachen und regelmäßige Überprüfungen durchzuführen. Halten Sie sich über Entwicklungen auf dem Laufenden und passen Sie bei Bedarf Ihre Strategie an.
Durch die sorgfältige Durchführung von Due Diligence Ermittlungen können Investoren potenzielle Risiken minimieren und ihre Investitionen sicher und erfolgreich gestalten. Nutzen Sie diesen Leitfaden, um eine strukturierte und fundierte Herangehensweise an Due Diligence Ermittlungen zu entwickeln.
Das sagen unsere unsere Mandanten
Kundenbewertungen für Lentz GmbH & Co. Detektive KG
Oliver P., Leipzig
Silke N., Hannover
Lieselotte M., Wien
§ Kostenübernahme: Urteil des Bundesgerichtshofs unterstützt u.a. auch private Auftraggeber
Der Bundesgerichtshof BGH bestätigt, dass die Kosten für einen Detektiveinsatz Teil der Prozesskosten, sowohl im Privatbereich, als auch im Wirtschaftsbereich, sind. Und die muss im Streitfall vor Gericht die unterlegene Partei zahlen. Voraussetzung: „wenn der Einsatz der Detektei auf der Grundlage eines konkreten Verdachts zur Durchsetzung des Rechts notwendig war.“ Wenn also beispielsweise ein Mann also seine Exfrau beobachten lässt, weil sie seiner Meinung nach ungerechtfertigt nachehelichen Unterhalt von ihm verlangt, und er Recht bekommt, dann hat sie auch die Ermittlungskosten der Detektei zu tragen. (Quelle: dpa)
§ Bundesarbeitsgericht – Mitarbeiterbeobachtung ist zulässig!
Das BAG – Bundesarbeitsgericht hat mit dem Urteil vom 19. Februar 2015 festgestellt, dass die Observation von Mitarbeitern im Krankheitsfall weiterhin durchgeführt werden darf, sofern ein begründeter Verdacht nachweislich vorliegt (berechtigtes Interesse).
Häufig an unsere Wirtschaftsdetektei gestellte Fragen (FAQ)
Welche Detektei führt Risikoprüfungen (Due Diligence Ermittlungen) durch?
Die Detektei Lentz führt weltweit Risikoprüfungen (Due Diligence Ermittlungen) durch. Hierbei gehen die Ermittler besonders diskret und sorgsam vor, um möglichst viele standhafte Fakten über das zu prüfende Objekt (meist ein Unternehmen) zu sammeln.
Welche Detektei ermittelt bei Versicherungsbetrug?
Versicherungsbetrug hat viele Gesichter. Die Aufklärung sollte daher unbedingt in professionelle Hände gegeben werden. Die Privat- und Wirtschaftsdetektei Lentz aus Frankfurt am Main ermittelt auch bei Versicherungsbetrug.
Was passiert bei einer Einschleusung?
Unter Einhaltung rechtlicher Vorgaben ist das Einschleusen eines Detektivs in einen Betrieb zulässig. Der Ermittler dokumentiert das Verhalten der Mitarbeiter zuverlässig und schafft dadurch Klarheit in unterschiedlichen Fällen von Mobbing, Betrug, Warenschwund, Diebstahl oder Manipulation.
Expertenvorstellung: Frances R. Lentz
Sie haben Fragen an unsere Detektei zum Thema Diskrete Due Diligence Ermittlungen und Risikoprüfung für Unternehmen? Unsere Expertin steht Ihnen gern zur Verfügung.
Frances R. Lentz, Jahrgang 1989, ist seit 2010 in der Detektei Lentz GmbH & Co. Detektive KG tätig. Sie absolvierte nach ihrem Abitur und einem juristischen Studium eine Ausbildung zur Kauffrau für Büromanagement und anschließend die zweijährige Ausbildung zur ZAD geprüften Privatermittlerin (IHK). Frau Lentz verfügt über langjährige Observationserfahrung im In- und Ausland und ist zudem ausgebildete Mediatorin (Univ.).
In ihrer Freizeit kocht und backt die Mutter eines Sohnes leidenschaftlich gerne, fährt Motorrad und liebt Wellness und lange Spaziergänge mit ihrem Hund.
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